Nästa dagordning

Wikimedia sewikimedia https://se.wikimedia.org/wiki/Huvudsida MediaWiki 1.47.0-wmf.21 first-letter Media Special Diskussion Användare Användardiskussion Wikimedia Wikimediadiskussion Fil Fildiskussion MediaWiki MediaWiki-diskussion Mall Malldiskussion Hjälp Hjälpdiskussion Kategori Kategoridiskussion Tråd Tråddiskussion Summering Summeringsdiskussion Projekt Projektdiskussion TimedText TimedText talk Modul Moduldiskussion Translations Translations talk Ämne Nästa dagordning 0 26 137949 136586 2026-09-25T20:37:13Z Historiker 489 Agenda 28 september 137949 wikitext text/x-wiki ''Vill du lägga till ärenden, ta kontakt med någon i styrelsen. Se även [[Föreningens arbete#Dagordning]].'' '''Dagordningen är under framtagande och agendapunkter kan läggas till fram till och med söndagen den 27 september.''' == Nästa ordinarie styrelsemöte == ;Tid: Måndag 28 september 2026 klockan 18.00–20.30 via Google Meet. * '''Schema för styrelsens möten verksamhetsåret 2026''' återfinns [[Styrelsemöten 2026|här]]. Se även [[Årscykel]].  == Mötets öppnande == == Val av justerare == == Val av sekreterare==  == Anmärkningar från senaste mötesprotokollet == * [[Mötesprotokoll/Protokoll från konstituerande möte 2026-06-16|2026-06-16]] == Projekt/budget 2026 == === Budgetuppföljning === * Prognos för kommande året. == Rapportering från verksamhetschefen == * Information skickas ut inför mötet. == Policyer == * Utkast till: ** Policy mot korruption ** Visselblåsarpolicy == Höjning av beloppsgräns == * I [[Föreningens arbete]] anges verksamhetschefens budgetansvar ''"Fattar beslut upp till 100 000 SEK"''. Till följd av ökade priser föreslås att detta belopp höjs till 130 000 SEK, vilket också skrivs in i Firmatecknings- och fullmaktsordningen: ** ''Fullmakt att genomföra inköp, teckna kontrakt eller ingå liknande förbindelser för föreningens räkning med värde upp till 130 000 SEK har följande personer: *** John Andersson (verksamhetschef)'' * Punkten var uppe vid föregående möte, som ej var beslutsmässigt. Beslut tas därför vid detta möte. == Riskanalys == * Rapporterades att riskanalysen har uppdaterats. Beslut om styrelsens ställningstagande till den behöver tas. == Personalfrågor == * Utvecklingssamtal med verksamhetschefen har genomförts av ordföranden i slutet av juni. == Övriga frågor == == Mötets avslutande == = Uppföljningspunkter = Här redovisas punkter, som det fattats beslut om på tidigare styrelsemöten och som behöver följas upp: * [[Mötesprotokoll/Protokoll 2024-01-20|2024-01-20]]: Styrelsen beslöt att ge i uppdrag till Sven-Erik, Mattias och John att komplettera placeringspolicyn med strategi för principer för försäljning av aktier. * [[Mötesprotokoll/Protokoll 2023-12-02|2023-12-02]]: ** Styrelsen beslöt att ta fram en riktlinje för hot på Wikipedia för att stötta gemenskapen. ** Sven-Erik framförde att en revidering av förbättringsarbetet behöver göras. * [[Mötesprotokoll/Protokoll 2024-04-27|2024-04-27]]: Styrelsen beslöt att uppdra åt Sven-Erik och Mattias att identifiera en eller två policyer att uppdatera under året. [[Kategori:Mötesprotokoll]] kkhp1xrw8tvnktjnnd9f80orcl49bpr Årscykel 0 10165 137950 135236 2026-09-26T09:03:07Z Tommy Kronkvist 63 /* Aktiviteter */ Oktober månad: Wikikod-fix för att även cellen längst till höger ska få en tabellram ("border" 137950 wikitext text/x-wiki '''Årscykeln''' beskriver hur föreningens och styrelsens arbete är planerat över året. == Bakgrund och syfte == Föreningens arbete är fördelat mellan kansliet och styrelsen, där det dagliga operativa arbetet bedrivs av kansliet under ledning av verksamhetschefen, medan styrelsen arbetar med de strategiska frågorna och ger verksamhetschefen direktiv för arbetets ledning. Arbets- och delegationsordningen beskrivs i dokumentet [[Föreningens arbete]]. Sedan några år tillbaka har det vid styrelsens konstituerande möte efter årsmötet fastställts en mötesplan, den nu gällande för [[Styrelsemöten {{CURRENTYEAR}}|verksamhetsåret {{CURRENTYEAR}}]], i vilken huvudsakliga beslutspunkter anges för respektive möte. Föreningens verksamhet är till vissa delar cyklisk, med årligen återkommande arbeten med årsmöte, budget, verksamhetsplan, FDC-ansökan med mera. För att underlätta arbetet för styrelsen och kansliet har denna årscykel tagits fram. == Aktiviteter == {| class="wikitable" !Månad !Aktivitet !Agendapunkter styrelsemöte !Kommentar |- |April | * I början av månaden skicka in Insamlingsstatistik (via mejl Giva Sverige) * [[Årsmöte]] * [[Konstituerande styrelsemöte]] * Finansiell rapport till Wikimedia Foundation * [[Handbok för anställda#Löneförhandling/-justering|Löneförhandling/-justering med all personal]] * Skicka in blanketten "Mottagande organisation i Sverige och Utomlands" till Svensk insamlingskontroll senast 30 april | * Fastställande av mötesplan för verksamhetsåret, inklusive nästa ordinarie årsmöte och ort för detta. * Genomgång av [[Regler, riktlinjer och policy]] * Inplanering av social aktivitet för styrelse och anställda under året | * För den finansiella rapporten till Wikimedia Foundation behövs både den signerade versionen av förvaltningsberättelsen som förberetts inför årsmötet, samt en engelsk översättning av den |- |Maj | * Utvärdering av högsta tjänstemans prestation görs av HR-utskott och ordförande i samband med utvecklings/lönesamtal * Senast sista maj ska rapportpaket och andra dokument in till Svensk Insamlingskontroll. Se mer längst ned på sidan om [[90-konto]] *[[Handbok för anställda#Brandövning|Brandövning på kontoret]] *[[Handbok för anställda#HLR-utbildning och hjärtstartare|HLR-övning vartannat år]] *Rapportpaket till Svensk insamlingskontroll, senast 31 maj *Genomgång av [[Skriftliga mål för organisatorisk och social arbetsmiljö|OSA]] och planering för andra halvan av året *Ändringsanmälan 90-konto | * Finansieringsfrågor/strategi * Vision * Medlemsvärvning * Rapportering av arbetsmiljöarbete enligt [[Arbetsmiljöpolicy]] * Anställda och styrelse träffas på styrelsemötet – agendapunkt * Informationspunkt: HR-utskott meddelar vilket datum lönesamtal med verksamhetschef hölls, och redovisar beslut om ny lön till styrelsen | * Styrelsen ansvarar för den strategiska finansieringsplanen. (Frågan diskuteras på styrelsemötet i januari.) * En plan för medlemsvärvning bör läggas upp i början av året * Utvärdering av högsta tjänstemannen görs i förhållande till instruktion och till föreningens mål |- |Juni | * Letter of Intent till Wikimedia Community Grant (WCG) (ej 2022–2024) * [[Mångfaldsrapport]] publiceras *Så snart årsmötesprotokoll är signerat ska ändringsanmälan skickas in till Svensk Insamlingskontroll. Se instruktioner [https://www.insamlingskontroll.se/wp-content/uploads/2023/04/Anvisningar-till-andringsanmalan-23-04.pdf här (PDF)] | | |- |Juli | | | * I juli hålls inget styrelsemöte |- |Augusti | * [[Medlemsmöte]] * Verksamhetsplan och budget * Mångfaldsrapport publiceras | * Vid treårig WCG-ansökan görs uppföljning av första årets verksamhetsplan och budget de år ingen ansökan lämnas in | * Vissa år ingår även uppdatering av föreningens [[strategi]]. Den nuvarande fastställdes på årsmötet 2021. |- |September | * Arbete med WCG-ansökan (ej 2022–2024) * Effektrapport tillgänglig via wikimedia.se, senast 30 september | * Fastställande av WCG-ansökan (ej 2022–2024) * Verksamhetsplan och budget (inledande diskussion) * Mångfaldsrapport presenteras * Styrelsen granskar utfall av intäkter och kostnader. I protokoll redovisas även de två senaste tillfällena för granskning av utfall. * Styrelsen följer upp och utvärderar organisationens måluppfyllelse och vid behov fattas beslut om förändring av målsättning och/eller aktiviteter. I protokoll redovisas både om en uppföljning och en utvärdering har gjorts (eller ej). |Länk till effektrapport och självdiagnos skickas till Giva Sverige när rapport är uppe. |- |Oktober | * [[Integritetspolicy/Registerförteckning och rensningsrutiner|Integritetsrensning]] * Skicka ut enkäter om arbetsmiljön (stress) * Utvecklingssamtal med alla medarbetare * Genomgång av [[Skriftliga mål för organisatorisk och social arbetsmiljö|OSA]] med alla medarbetare * Genomföra en riskanalys för föreningens arbete | | |- |November | * Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar inklusive argumentation | * Föreningens förbättringsarbete * Verksamhetsplan och budget (genomgång) * Genomgång av styrelsen av [[föreningens medlemskap]] i andra organisationer * Ta ställning till riskanalys och redovisa i protokoll att detta är gjort | * Utvärdering av hur styrelsens och föreningens arbete kan förbättras |- |December | * Uppföljning av projektens måluppfyllnad vid verksamhetsårets slut * Uppdatera sammanställningen av [[Försäkringar|föreningens försäkringar]]. Kontrollera om några uppgifter behöver uppdateras för [[Försäkringar|försäkringarna]] hos Folksam, Trygg-Hansa eller Gefvert i samband med att de fakturerar * Förnyelse av 90-konto ska skickas in till Svensk insamlingskontroll senast några veckor innan giltighetstiden för kontot löper ut. Nuvarande löper ut 2024-12-31. Deadline för förnyelse är vanligtvis två veckor innan giltighetstidens slut. Brev med exakt datum skickas till kontaktperson under våren, och datum med deadline uppdateras under kommentarer här, när brev kommit in. *Lägg även till datum för ny beviljad period när Svensk insamlingskontroll har beviljat förlängningen (skickas via brev). *Uppdatera anhöriglista för anställda och styrelse *Aktivera [[Checklista för årsmöte]] | | * Anställda bekräftar att ingen förändring skett eller uppdaterar informationen i anhöriglistan. |- |Januari | * Budget/uppföljning * Offerter för revisor * Uppdatera statistik för användning av föregående års uppladdningar * [[Phabricator för föreningen#Städning av Phabricator-tasks från föregående verksamhetsår|Städa upp på Phabricator]] * Vid behov revidera [[ekonomiska rutiner]] * Slutrapporter för projekten som avslutats i december * Projekt- och årssidor sätts upp på föreningswikin av Nyårsbot * Hämta ut registerutdrag från Skatteverket | * Budget/uppföljning * Styrelsen godkänner en årlig budget * Årsmötesplanering (motionsdatum) * Utlysning av Wikimediapriset, fastställ nomineringsperiod * Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar * Följa upp och utvärdera föreningens måluppfyllelse. Beslutspunkt: vid behov ta beslut om förändring av målsättning och/eller aktiviteter |Registerutdrag kan beställas genom att kontakta Skatteverket, alternativt så kan behörig ladda hem från hemsidan. |- |Februari | * [[Bokslutsarbete]] * [[Förvaltningsberättelse]] * [[Årsredovisning]] * [[Verksamhetsberättelse]] * [[Årsmötesplanering]] * Utlysning av [[Wikimedia-priset|Wikimediapriset]] * Rapportering till WCG inskickad den 15 februari * Finansiell rapportering till WCG inskickad 28 februari | | |- |Mars | * Kontakter med företag om [[företagssponsring]] * Uppdatera inventarielistan och skicka den nya listan till försäkringsbolaget * Förbereda insamlingsstatistik att Skicka till Giva Sverige (instruktioner kommer via mejl – oftast till verksamhetschef eller organisationsassistent). | * Utse Wikimedia-pristagare * Styrelsen granskar utfall av intäkter och kostnader. I protokoll redovisas även de två senaste tillfällena för granskning av utfall * Styrelsen följer upp och utvärderar organisationens måluppfyllelse och vid behov fattas beslut om förändring av målsättning och/eller aktiviteter. I protokoll redovisas både om en uppföljning och en utvärdering har gjorts (eller ej). * Rapportering om efterlevnad av [[placeringspolicy]]n och eventuellt fatta beslut om försäljning av värdepapper. | |} [[Kategori:Föreningens inre arbete]] 0ksl3mwzwssntblalqf0cbv4v0lgzb6