المسئولية الجنائية عن جرائم البنوك

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

المسئولية الجنائية عن جرائم البنوك البنك وسيط بين من يملك القدرة المادية - الاموال - وبين من يملك الخبرة لاستثمار هذة الاموال وفى ظل المتغيرات الدولية السريعة وقرة الاموال على الانتقال السريع بين ارجاء العالم كان لزاما على البنوك ان تضع انظمة لمكافحة غسل الاموال وجرائم الاحتيال التى قد تحدث فى مجال بطاقات الائتمان وحنى لايترض البنك للمسئولية الجنائية من جراء تورطة فى عمليات غسل الاموال او تمويل عمليات غير قانونية كان لزاما على البنك ان يضع انظمة لمواجهة هذة العمليات وان يتم تريب موظفى البنك على اكتشاف العمليات المشبوهة ولايتحل البنك اى مسئولية فى حالةابلاغة عن اى عملية مشبوهة للسلطات المختصة . zzz

المذهب المؤيد لتحمل المسئولية :

البنوك تغلغلت فى جميع التعاملات الحياتية ولامناص الا نقرير مسئوليتها عن اعمالها حرصا على امن المجتمع واستقرارة فالبنوك هى اداة التنية فى المجتمع وذلك فى ظل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية المتلاحقة .